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山西太鋼不銹鋼股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告
作者：admin 發(fā)布于：2017-2-24 9:24 Friday
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 山西太鋼不銹鋼股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議以通訊表決方式召開，會議通知及會議資料于2009年7月23日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高管人員。會議于2009年7月28日召開，應(yīng)參加表決的董事11人，實際表決的董事11人。會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會議審議通過了以下議案： 一、關(guān)于調(diào)整部分子公司董事及高級管理人員的議案 鑒于有關(guān)人員的工作變動，公司董事會對下列子公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員進(jìn)行調(diào)整。 1、山西太鋼不銹鋼不銹鋼復(fù)合管欄桿有限公司 根據(jù)2009年4月28日公司第四屆董事會第二十次會議通過的《關(guān)于山西太鋼不銹鋼不銹鋼復(fù)合管欄桿有限公司增資擴(kuò)股引入天津不銹鋼復(fù)合管欄桿集團(tuán)股份有限公司的議案》，公司決定對該子公司由本公司出任的董事、監(jiān)事及高級管理人員作如下調(diào)整： 推薦張志方先生、呂云山先生、李華先生和尚佳君先生為董事，并提名張志方先生為董事長人選；柴志勇先生、韓珍堂先生、田曉青先生不再擔(dān)任董事職務(wù)。 建議監(jiān)事會主席由職工監(jiān)事?lián)?，職工監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生；李華先生不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。 提名呂云山先生為總經(jīng)理，衛(wèi)建仁先生和楊曉東先生為副總經(jīng)理；提名康喜唐先生為總工程師；提名陳啟明先生為財務(wù)室主任。 2、天津天管太鋼焊管有限公司 根據(jù)2009年4月28日公司第四屆董事會第二十次會議通過的《關(guān)于投資設(shè)立天津焊管公司的議案》，公司決定對該子公司由本公司出任的董事、監(jiān)事及高級管理人員作如下調(diào)整： 推薦柴志勇先生、鄧江波先生為董事，并提名柴志勇先生為董事長人選。 提名員紅星先生為監(jiān)事。 提名晉富斌先生為財務(wù)總監(jiān)。 參會董事對該議案進(jìn)行了表決，11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。參會董事一致通過本議案。 二、關(guān)于修改銷售子公司章程的議案 為了適應(yīng)經(jīng)營環(huán)境的變化，進(jìn)一步規(guī)范銷售子公司治理，使其符合《公司法》的相關(guān)規(guī)定，由公司法律事務(wù)部組織，對五家全資銷售子公司和七家控股銷售子公司的章程統(tǒng)一進(jìn)行了修改。會議對以下銷售子公司章程進(jìn)行了逐項審議： 1、北京太鋼銷售有限公司章程 2、成都(太鋼)銷售有限公司章程 3、上海太鋼經(jīng)貿(mào)中心章程 4、沈陽沈水太鋼不銹鋼銷售有限公司章程 5、武漢太鋼銷售有限公司章程 6、佛山市太鋼不銹鋼銷售有限公司章程 7、遼寧太鋼銷售有限公司章程 8、青島太鋼銷售有限公司章程 9、太原不銹鋼復(fù)合管欄桿集團(tuán)(現(xiàn)貨)銷售有限公司章程 10、天津太鋼銷售有限公司章程 11、無錫太鋼銷售有限公司章程 12、西安太鋼銷售有限公司章程 參會董事對該議案進(jìn)行了表決，11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。參會董事一致通過本議案。 特此公告 山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會 二○○九年七月二十八日 | ||
